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能事达电气召开2009年度股东大会及一届六次董事会

信息来源： 发布时间：2010/5/27 阅读次数：887次
       近日，长江三峡能事达电气股份有限公司2009年度股东大会在武汉召开。公司法人股东长江三峡投资发展有限公司法定代表人、中国长江三峡集团公司副总经理毕亚雄，法人股东湖北鸿信资产管理有限责任公司授权代表、副总经理唐坚，公司股东及股东代表陈克、赵明等出席了会议。公司副董事长邓玉敏、董事罗时华及公司独立董事、监事、经营管理层成员列席了会议。会议由公司董事长毕亚雄主持。

　　出席会议的股东和授权代表，持有或代表的股份数占公司股本总数的100%，符合《公司法》和《长江三峡能事达电气股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议并表决通过了《董事会2009年度工作报告》、《监事会2009年度工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案》、《2010年度财务预算案》、《2010年度融资方案》及其他议案。在审议中，各股东对公司2009年度的经营成果表示满意，特别是对公司期间费用的控制情况予以了高度评价。

　　在审议《关于董事辞职和增选董事的议案》时，各股东表示同意遵循三峡集团公司的总体安排，接受毕亚雄董事长因工作原因辞去公司董事、董事长职务，同意增补刘文斌先生为公司董事。与会股东高度评价了毕总在担任能事达电气董事长期间所作出的卓越贡献，并鼓掌致谢！

　　毕亚雄董事长在总结讲话中对公司2010年预算报告表示基本满意，同时指出要合理实施融资计划，提高资金周转率，尽量节约融资成本和财务费用，要进一步对各项关键数据进行更透彻的分析，严格按预算执行。他强调，公司要重视和完善“三会”的相关程序，按上市公司的规范来严格要求和执行，对收购股权、增资扩股要成立专班并聘请财务顾问机构，同时着手专业证券法律人才的储备和培养。他表示，虽然因工作原因本次会议后将不再担任能事达电气董事、董事长职务，但在今后的工作中将持续关注能事达电气的成长，支持能事达电气的发展。同时，也希望新增选的董事和监事尽快投入角色，改选后的董事会要更紧密的团结各股东方，为公司的经营管理工作保驾护航。并祝愿能事达电气的明天会更加美好！

　　股东会后，随即召开了一届六次董事会，公司董事会全体组成人员参加了会议，会议一致通过选举邓玉敏先生为公司新任董事长。

　　邓总当选董事长后发表了即席讲话，他首先衷心感谢毕总在任公司董事长期间所做的无私贡献，特别是引导重组整合后的新公司在最短的时间内走上了良性发展的轨道，为公司的持续发展打下了很好的基础。也感谢各股东单位、自然人股东对公司的大力支持。他指出，公司经营层要高度重视和落实历次的三会决议，并建立相关考核机制，尽快启动上市工作。他表示，将团结带领董事会组成人员，一如既往地全力支持经营管理层的相关工作。

毕总在会议上发言


新当选董事长邓玉敏先生


会议现场（一）


会议现场（二）
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